山东法制传媒网：(杨兆峰)2023年以来，山东省聊城市高唐县检察院坚持以高质效办好每一个案件为目标，立足社会稳定大局，统筹办案质效，凝聚检警合力，强化综合治理，深入参与打击治理电信网络诈骗犯罪专项活动，共办理涉“两卡”犯罪案件120件183人，取得良好的法律效果和社会效果，其经验做法《着力破解“两卡”犯罪难题》被检察日报转发。

 

　　强化主动担当作为，持续高位推进“加速器”

 

　　深入调查研究。总结斩断电信网络诈骗犯罪的信息流和资金链以及对其上下游犯罪实行全链条、全方位打击的工作经验，查找不足，分析原因，为源头遏制电信网络诈骗犯罪高发态势提供理论指导、智力支持和治理对策。对2021年至2022年办理的涉“两卡”案件进行统计分析，研判案件高发原因，提出预防和减少涉“两卡”犯罪的对策和建议，形成高质量调研报告，获县委主要领导的批示肯定。

 

　　层层压实责任。成立反电信网络诈骗办案团队，明确职责范围和任务目标，对标省市院和县委政法委各项部署要求，台账式管理案件，实行“挂图作战”，明确“施工期”，对案件周调度、月分析，为高质效办理电信网络诈骗及关联犯罪案件提供组织保障。

 

　　领导带头办案。分管院领导发挥模范带头作用，既挥动“指挥棒”，又当好“施工队长”，带头办理重大、疑难、复杂案件，以“头雁效应”激发“群燕活力”，提升办案质效。2023年以来，分管院领导办理重大、疑难、复杂涉“两卡”案件27件。

 

　　完善协同联动机制，打出提质增效“组合拳”

 

　　“传导标准+提前介入”，源头规范证据体系。与公安局会签《办理电信网络诈骗案件工作细则》，明确电信网络诈骗案件主要涉及罪名的定性界分，解决“黑吃黑”定性难题，规范证据收集标准，为司法办案提供规范指引;健全完善信息通报制度，依托侦协办，对电信网络诈骗及关联犯罪案件实现提前介入全覆盖，将证据审查前移至侦查前端，从源头提升办案质量。

 

　　“部门联动+案件会商”，形成打击合力。落实公检法联席会议制度，就案件事实认定、证据标准、法律适用以及从犯认定、量刑幅度等问题进行深入探讨，达成统一认识，形成强大的工作合力，产生1+1+1>3的效果。2023年召开联席会议15次，研究疑难、复杂涉“两卡”案件49件，解决办案中的分歧点。

 

　　“数据赋能+法律监督”，全链条打击。依托“两卡”大数据监督模型，将办案过程中发现的上下线微信号、昵称、外号、银行卡开户信息、联系方式等涉案信息，准确录入模型，通过数据比对，信息碰撞，发现关联犯罪嫌疑人，并依法追诉。2023年度通过该模型成功追诉漏犯17人。

 

　　构建长效运行机制，打造诉源治理“平安县”

 

　　强化行刑反向衔接，做好不起诉“后半篇”文章。对相对不起诉案件及时开展行政处罚必要性审查，向行政机关提出检察意见，督促落实刑事司法与行政执法双向衔接，同时加强跟踪督促，避免纸面处罚。2023年度对3起帮助信息网络犯罪活动案作不起诉处理，同时向公安机关制发《检察意见书》，被采纳率为100%。

 

　　运用检察建议，推动共筑金融安全“防火墙”。对电信网络诈骗犯罪的风险研判，梳理其犯罪成因、犯罪手段、发展趋势等，结合司法办案中发现的管理漏洞及风险点，向相关单位制发“规范企业用户和U盾使用”等4份检察建议，做到主动预防、有力打击、堵塞漏洞、完善机制，用法治力量护卫群众的“血汗钱”。

 

　　强化全民反诈，落实群防群治打造辖区“平安符”。针对“帮助信息网络犯罪活动罪”“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”等涉“两卡”案件开展类案分析，深挖“致病”症结，对“症”下药，选取真实案例，制作宣传彩页，通过“线上”“线下”，多渠道、多维度开展法治宣传活动，提升群众反电信网络诈骗意识，同时对心存侥幸人员进行警示，将违法犯罪扼杀在萌芽状态。（山东省聊城市高唐县人民检察院）