山东法制传媒网：（赵振辉）近日，内蒙古呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处历经14个月的专案侦查，成功侦破公安部铁路公安局督办的网络诈骗案，锁定位于缅甸境内的诈骗团伙1个,打掉“码商”帮信犯罪团伙一个、抓获涉案犯罪嫌疑人5名，涉案资金流水180万余元，扣押涉案银行卡9张、手机2部。

 

　　2020年8月，呼和浩特的闫先生向呼和浩特公安处刑警支队报警称，自己被“网友”骗了530402元。接报后，呼和浩特公安处高度重视，立即成立由刑警、网安等多部门参与的专案组开展侦查工作，并将该案上报至公安部铁路公安局。10月25日，公安部铁路公安局将此案列为督办案件。

 

　　据闫先生讲述，由于疫情原因他工作比较清闲，便通过交友软件搜寻好友聊天打发闲暇时间。2020年7月的一天，闫先生通过某聊天软件认识了“陈某欣”，由于两人年龄相仿、兴趣相投、又是老乡，于是添加了微信。两人在几次聊天中相谈甚欢，“陈某欣”得知闫先生在呼和浩特工作后主动提出要来找闫先生一起看草原,在外地工作还能遇到老乡的闫先生也对“陈某欣”渐渐产生了好感。一次语音聊天中，“陈某欣”无意间向闫先生说起自己在一个赌博网站偶尔赢点零花钱，但并未向他透露赌博网站具体网址。

 

　　在“陈某欣”朋友圈中偶尔出现的提现截图和两人“一起看草原”的双重诱惑下，闫先生逐渐放下了顾虑，主动问起了赌博网站的具体网址，并决心拿点“小钱”试试手气。最初，闫先生分别投入了200元和800元后，真的如“好友”说的那样挣到一些钱。既然能这么轻松挣到钱，而且还能和“陈某欣”找到更多的共同话题，2020年8月20日开始，陷入“热恋”的闫先生便开始加大了赌注。但第二天，闫先生就发现充值后不能提现，便找到“陈某欣”询问，“陈某欣”解释说需要网站审核交税金后才能进行提现，自己也遇到过这样的情况，最后都成功提现了。得知闫先生已经没钱后，“陈某欣”更是积极的向他推荐了大量的贷款APP。在“网友恋人”的怂恿和“解释”下，截止8月23日，闫先生先后通过各种途径贷款50余万元并汇入该赌博网站，发现仍然无法提现，而此时“陈某欣”也不再回复他的消息，闫先生这才意识到自己可能被骗了，被骗金额累计高达人民币530402元。

 

　　呼和浩特公安处专案组在公安局刑侦部门的支持下，从受害人被诈骗资金流向入手开展侦查工作，为网络赌博、网络诈骗等犯罪活动提供转移赃款、支付结算帮助的“码商”帮信犯罪团伙很快便浮出了水面。专案组立即选派精干力量先后赶赴大连市、佳木斯市、濮阳市等地开展线索落地核查工作，抓获犯罪嫌疑人陈某、马某强、张某、田某、杜某远等5人、扣押涉案银行卡9张，成功打掉一个“码商”帮信犯罪团伙。

 

　　经查，2020年5月，犯罪嫌疑人陈某将自己名下的3张银行卡和向其亲属收集的3张银行卡以4000元价格出售给中间收卡人，其中，陈某名下的中国工商银行卡被诈骗团伙用于资金结算，涉案金额达364900元。2020年6月至9月间，犯罪嫌疑人马某强指使田某、张某、杜某远办理大量商户收款二维码，通过网络QQ群提供给境外诈骗团伙用于实施电信网络诈骗犯罪；境外诈骗团伙操控使用后按照收款金额的1%-2%作为佣金返给马某强，再由马某强给3人部分金额提成，期间，马某强等人办理的商户收款二维码涉案资金流水高达180余万元，4人共非法获利30000余元。

 

　　经呼和浩特公安处专案组调查梳理“码商”帮信犯罪团伙相关线索，锁定了位于缅甸的诈骗团伙。该诈骗犯罪团伙通过交友平台寻找诈骗对象，并通过社交软件以虚假身份与被害人“谈恋爱”获取被害人信任，逐步诱导被害人到事先搭建的虚假博彩网站进行投资赌博，再通过更改后台数据等手段让被害人小幅盈利，诱导被害人不断加大资金投入，最后将网站、平台关闭，达到诈骗被害人钱财的目的。

 

　　目前，犯罪嫌疑人马某强、陈某被依法采取取保候审强制措施，犯罪嫌疑人田某、张某、杜某远被另案处理；位于缅甸的诈骗团伙由公安有关部门继续开展侦办工作。至此，该网络诈骗案成功告破。

 

　　呼和浩特铁路警方温馨提示：网络交友需谨慎，谈及金钱要小心，不明链接勿点击，一定不要贪便宜；同时，售卖银行卡、电话卡属于违法行为，银行卡、电话卡一旦被犯罪分子使用，相关责任人将被依法追究责任；如果不慎被骗或遇到可疑情形，请注意保留证据并及时拨打110报警。（内蒙古呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处）