山东法制传媒网：为打击犯罪，破解难题，诉源治理，山东省高唐县检察院立足县域实际，多措并举，以检察智慧着力破解办理“两卡”犯罪案件难题，守好人民群众的“钱袋子”。

 

　　传导证据标准，破解主观明知认定难题。成立反电信网络诈骗办案团队，与县公安局会签相关文件，明确电信网络诈骗案件涉及主要罪名的定性界分，解决“黑吃黑”定性问题，明确推定行为人主观明知的各项要素，引导侦查人员有针对性地调取证明犯罪嫌疑人主观明知的证据。

 

　　严格规范办案，破解就案办案难题。充分依托“两卡”大数据监督模型，将办案过程中发现的上下线微信号、昵称、外号、银行卡开户信息、联系方式等涉案信息，录入“两卡”大数据监督模型，通过数据比对、信息碰撞发现关联犯罪嫌疑人，通过追诉严惩电信网络诈骗等关联犯罪团伙，实现全链条打击。

 

　　强化行刑衔接，破解惩治不力难题。强化与公安机关的协作配合，做到证据互认、结果共用，对于犯罪情节显著轻微、不构成犯罪的，犯罪后有自首、立功表现的，犯罪后认罪认罚、积极赔偿损失的，检察机关在依法作出不起诉决定后，将案件线索移交公安机关予以行政处罚。在办理一起帮助信息网络犯罪活动案中，发现周某受蒙蔽将自己的银行卡提供给他人，用于支付结算，涉案数额22万元，检察机关经审查认为，其犯罪情节轻微，且具有自首、认罪认罚等情节，依法对周某作出相对不起诉决定，同时向公安机关制发《检察意见书》，要求公安机关对其进行治安处罚。

 

　　运用检察建议，破解“死灰复燃”难题。强化对电信网络诈骗犯罪的风险研判，梳理其犯罪成因、犯罪手段、发展趋势等，结合司法办案中发现的管理漏洞及风险点，向相关单位制发检察建议。建议落实办理银行卡风险提醒及“一人一卡”制度，规范企业用户和U盾使用，建立网络巡查监测机制，落实企业法定代表人限制规定，规范企业登记程序等。在加大治理力度的同时，堵塞监管漏洞，做到主动预防、有力打击、堵塞漏洞、完善机制，用法治力量护卫群众的“血汗钱”。（聊城检察院）