山东法制传媒网：（姚媛）“我一直怀着侥幸心理，想着多转几个账户，房子也不在我名下，就算真被查到，还可以辩解，没想到自己的违法行为终究还是逃不过法律的制裁……”面对扎实的证据、检察官的审讯，被告人袁某道出了贩毒、洗钱的复杂心路历程。

 

　　9月23日，山东省滕州市人民检察院提起公诉的被告人袁某贩卖、制造毒品罪、洗钱罪一案，最终以贩卖、制造毒品罪、洗钱罪并罚，被判处有期徒刑15年零6个月，并处没收财产10万元，罚金5万元，追缴违法所得108万余元。此案是2021年3月1日《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入罪以来，枣庄市首例“自洗钱”案件，并入选山东省检察机关惩治洗钱犯罪典型案例。

 

　　暗箱操作“洗白”毒赃投资房产

 

　　30岁正是努力奋斗、创事干业的黄金时段，然而，30多岁的袁某在有犯罪前科的情况下，仍不思悔改，一心想着投机取巧，有“经验”的他再次实施触犯刑律的行为自然异常谨慎，已然是规避侦查的“高手”。2020年2月初，袁某开始在家中自行用化学成分秘密配比、尝试配置新型液体毒品，通过线上远程非接触联络、邮件寄递方式进行贩卖，直至2021年6月初案发。

 

　　对于贩毒得来的毒赃何处安放，袁某战战兢兢，想方设法进行“洗白”。在长达一年多的制毒贩毒时间里，袁某非法所获赃款100余万元，为了掩饰隐瞒犯罪所得，用其支付宝、微信账户收取贩毒的赃款，与账户原有资金混同。收取毒赃后，袁某又自作聪明地使用多个账户流转，转账至其妻子支付宝或微信账户中，又将部分毒赃转回至自己的支付宝或提现至银行卡。就这样，在袁某的暗箱操作下，毒赃经多个账户兜兜转转，“洗白”为“合法收入”。

 

　　2021年3月,袁某以妻子名义在外省投资购买两套公寓，让毒赃彻底摇身一变，成了混凝土钢筋筑成的房产。君子爱财取之有道,袁某本以为自己做得天衣无缝了,殊不知纸是包不住火的，最终还是东窗事发了。

 

　　检察官审查阅卷中发现“案中案”

 

　　2021年6月10日，滕州市公安局接到袁某贩毒的线索后，遂对此案进行了立案侦查。2021年8月27日，滕州市公安局以袁某涉嫌贩卖、制造毒品罪案向滕州市人民检察院提请审查逮捕。2021年9月初，在审查逮捕阅卷过程中，滕州市检察院检察官张良察觉到，案卷中制毒、贩毒之外的一些蛛丝马迹，袁某用支付宝、微信账户收取毒赃后，均于数日内频繁转出，赃款去向不明。“当时我们发现袁某这一行为异常，猜测这可能是一条洗钱线索，但只要有可能，就要查下去。”该院承办检察官张良如是说。

 

　　如此“高明”的洗白术，如此扑朔迷离的资金流向，终究没有逃过检察官的眼睛。针对这一线索，2021年9月10日，该院作出批准逮捕决定，同时引导公安机关继续顺藤摸瓜、追查资金去向。同日，经滕州市检察院批准，滕州市公安局执行逮捕。2021年11月10日，滕州市公安局以被告人袁某涉嫌贩卖、制造毒品、洗钱罪移送审查起诉。

 

　　“当涉案账户明细都被调取来了，又一个难题摆在了我们面前。”此案承办检察官杨文静回忆道，在审查此案过程中，从面对诸多涉案账户明细的无从下手，到条分缕析的综合论证，这其中的艰辛漫长而曲折。梳理案件资金的流向，不仅挑战着眼力，而且极大地考验了毅力。承办检察官杨文静从毒赃进账着手，对毒赃所流经的所有账户的资金进账、混同、转移情况进行抽丝剥茧的细致梳理。其间，依托在公安机关设立的侦查监督与协作配合办公室，多次会同公安机关、人民银行反洗钱部门等进行分析研判，并就出现的新辩解、新证据、不断衍生的资金链条等，引导公安机关两次补充侦查，全面夯实指控犯罪的基础。

 

　　反复审阅2000多页纸质卷宗和微信、支付宝、银行账号等电子数据，对8个核心账户以及6个相关账户资金的全面审查，袁某收取毒赃及洗钱的案情渐渐清晰，其使用支付宝、微信账户接收毒赃108余万元，使之与原有合法资金相混同，后转移至妻子金某某的支付宝、微信账户。2021年3月，被告人袁某将其中38万元提现至银行卡用于支付湖南省长沙市某小区两套公寓首付款，且购房投资数额远远大于其账户原有合法资金数额，依法构成洗钱罪。

 

　　用尽“障眼法”也难逃法律惩罚

 

　　“自洗钱罪刚入刑，说实话，我们内心是确信的，却也是摸着石头过河，的确是有压力的……”审查起诉阶段，辩护律师对认定洗钱罪提出质疑，被告人袁某又始终否认掩饰、隐瞒的故意，承办检察官杨文静明白，如果无法定性，无疑是白忙一场。“打击洗钱犯罪，严密刑事法网，是我国当前金融领域的大事要事。面对各种洗钱手法，要准确把握本质，还需要一股钻劲。”怀着这种信念，杨文静不断寻找依据，反复研究，充分论证，探寻掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪本质，在司法解释、理论文章和司法判例中找到了依据，并得到了上级院的支持。

 

　　最终，面对检察官对证据的梳理分析、对法律内涵的阐释，被告人袁某放弃了辩解的侥幸、开口认罪，供认自己费尽心机转移、掩饰、隐瞒毒赃的洗钱经过。至此，袁某自导自演的“洗钱”罪水落石出。

 

　　2022年4月10日，滕州市人民检察院以袁某涉嫌贩卖、制造毒品罪、洗钱罪向滕州市人民法院提起公诉。同年9月23日，滕州市人民法院以贩卖、制造毒品罪、洗钱罪并罚，判处被告人袁某有期徒刑15年零6个月，并处没收财产10万元，罚金5万元，追缴袁某违法所得108万余元。袁某未上诉，判决已生效。自作聪明的袁某，不仅没能掩盖毒品犯罪事实，而且是罪上加罪，数罪并罚，自食其果。（山东省滕州市人民检察院）