山东法制传媒网:8月18日，山东临沂莒南县公安局刑侦大队经综合研判、缜密侦查，成功打掉藏匿在莒南的由外省人员组成的电诈洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人赵某明、周某春、严某、陈某祥、方某、赵某亮，现场查扣作案用手机16部、银行卡58张、账簿8本，涉案价值1亿余元。

 

　　近期，莒南警方接群众反映，县城某居民住宅区有多名人员形迹可疑。侦查民警经外围调查，发现该伙人员银行账户资金交易频繁、数额巨大，具有电诈洗钱犯罪嫌疑。民警在详细勘查现场周围环境基础上，充分利用各种手段，成功摸清犯罪嫌疑人活动规律及具体作案地点。

 

　　18日10时许，刑侦大队集中收网，在涉案人员聚集的住宅区内将赵某明等6名犯罪嫌疑人抓获。经查，2022年3月份以来，犯罪嫌疑人赵某明先后纠集周某春、严某、陈某祥、方某、赵某亮等人，租住在莒南县一居民住宅区内，在明知到账资金系电信诈骗资金的情况下，仍利用所持有的58张银行卡进行接收，并通过虚拟货币交易平台，以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱，为电诈团伙充当“水房”，转移、洗白所诈骗资金，从中提成牟利。作案过程中，该团伙通过隐蔽性强的某国外聊天软件联系沟通，并以“线上挂单、线下交易”方式逃避侦查打击。

 

　　目前，犯罪嫌疑人赵某明等6人已被依法刑事拘留。莒南警方正加大上追下扩力度，力争全链条、全环节打击，不放过任何一个涉案人员和涉案环节。(山东临沂莒南县公安局)