山东法制传媒网：近日，滨州市公安局相关领导热情接待了投资人，并就江海汇集团案件的侦办情况进行了详细介绍。会上，相关领导强调了公安机关对此案的高度重视，并梳理了案件的主要进展。目前，江海汇集团案件已逮捕了大量嫌疑人，并追回了部分资金。同时，公安机关也与投资人进行了深入的沟通交流，进一步了解了案件的细节和投资人的诉求。

 

　　在见面会上，经侦领导还介绍了主犯安志斌的逃亡情况。虽然安志斌已逃往美国，但公安机关已通过公安部发布了红色通缉令，全力追捕。此外，公安机关还强调了资金流向穿透分析的重要性，以查明每一笔资金的来源和去向。

 

　　此次见面会不仅增强了公安机关与投资人之间的沟通与联系，也为案件的进一步侦办打下了坚实的基础。滨州警方表示，将继续全力打击理财平台犯罪，切实维护投资人的合法权益。

 

　　目前，滨州及各地县区均已立案，共有300余人被批捕，同时查封冻结了各地房产300多套。东营地区作为协办地，已成功冻结一套位于碧桂园的房产。值得注意的是，东营地区的资金已全部转入滨州总部，且东营方面对后续资金走向并不掌握，而主办方则掌握相关信息。此外，东营公司在7月份所吸收的资金已全部用于支付客户利息。

 

　　关于案件的定性，目前暂定为非吸，但最终定罪需由法院判定。受害者对此表示不接受，但经侦人员强调，公检法将根据案情及证据进行最终判定。同时，警方也透露，江海汇集团及其下属公司并不具备吸收存款的资格，其经营行为已涉嫌违法。

 

　　在资金流向方面，警方表示，为了案件侦办需要保护相关细节，不会对社会大众公开。但如果想了解更多细节，可以在起诉环节委托律师查看，或经侦部门向上请示公开部分内容。此外，山东江海汇集团及其前身在山东省内开设的分公司数量众多，员工总数超过两千人，核心人员数量也高达数百人。

 

　　此前，有投资人向资管黑板报提供了江海汇的一份往期核心人员名单，显示其核心团队成员众多。据报案的投资人透露，目前各地警方正在逐步立案并约谈各大区的高管和负责人，名单上的大部分人员已被抓获或约谈。

 

　　经查，2015年至2021年期间，向某华与王某某以非法占有为目的，虚构了多个投资项目，共向全国6万余人非法集资200亿余元。主犯王某某已被法院判处无期徒刑，而另一名主要犯罪嫌疑人向某华则在2020年10月逃往海外，至今下落不明。此外，大连中扬联众科技集团，其实际控制人为王连升和向中华，而报道中被抓回国的“向某华”正是该集团涉案的向中华。

 

　　另外，据媒体报道，2024年10月1日，Lin Qiang在准备从印尼飞往新加坡时，在巴厘岛努拉莱机场被扣留并逮捕。同时，和合首创也在2023年10月31日发布兑付通知，承认其未能足额兑付的16款产品共计56亿元。然而，和合首创的实控人、董事长兼CEO林强在2023年8月末就已失联，至今仍未露面。

 

　　截至目前，“猎狐2024”专项行动已取得显著成果，从50多个国家抓获了近800名外逃经济犯罪嫌疑人。相信山东江海汇集团的创始人安志成（原名：安志斌）在看到这些新闻后，可能会感到不安。同时，“江海汇”平台也传出了一些消息，警方在处理该平台暴雷事件时展现出了迅速的反应和高效的办案速度。据知情人士透露，山东多个地方同时展开侦办行动，分公司负责人几乎都被抓获，全国各地被抓捕的业务员数量可能已超过300人。此外，吸收金额超过100万的业务员大多已被批捕，而吸收金额不到100万的业务员则可办理取保候审，对于金额小于20万以下的，可能不再追究刑事责任。

 

　　10月9日，东营分局经侦大队的万队长、朱警官，市经侦支队的王队长，以及40位江海汇案件的东营受害人，齐聚经侦大队接待室，共同商讨案情。案件主办地滨州在省厅总队的指导下，案件侦办工作正在有序推进。目前，滨州及各县区均已立案，共有300余人被批捕，同时查封冻结了各地房产300余套。东营作为协办地，已成功冻结一套位于碧桂园的房产。由于东营地区的资金已全部转入滨州总部，东营方面对后续资金流向并不掌握，而主办方则全面掌握。此外，东营公司7月份所吸收的资金已全部用于支付客户利息。值得注意的是，受害人手中的多数合同均为虚假，不具法律效力，同时借款方也大多为虚构。

 

　　8月初，江海汇某分公司因资金紧张，导致投资人无法及时提取本金，仅能获取利息，这激起了投资者的强烈不满。随后，投资者发现江海汇的实际控制人安志成已逃离至国外，这一发现使得事件进一步恶化，江海汇的危机也由此全面爆发。

 

　　据披露，山东江海汇集团及其关联公司数量众多，累计吸收公众存款规模巨大，涉及业务人员超千人。对于此类潜逃海外的经济犯罪嫌疑人，国内警方已启动“猎狐行动”进行追捕。

 

　　截至目前，“猎狐2024”专项行动已取得显著成效，从全球50余个国家成功抓获各类外逃经济犯罪嫌疑人近800名。例如，“中扬联众集资诈骗案”的涉案人员向中华，在2020年10月逃至海外后，今年9月初被警方从境外押解回国。

 

　　法律网恢恢，疏而不漏，任何犯罪嫌疑人无论逃至何方，都难逃法律的严厉制裁。同时，我们也应警惕“非法集资”的常见套路，以免陷入类似的投资陷阱。