山东法制传媒网：（江雨亭）近日，山东省莱阳公安机关查获一个为境外诈骗分子转移资金的团伙，抓获犯罪嫌疑人5名。

 

　　6月7日14时许，某公司工作人员到莱阳市公安局开发区派出所报警，称自己被一个自称是某领导的人诈骗96万元。开发区派出所立即向莱阳市公安局反电诈中心汇报，成立专案组联合攻坚破案。民警研判发现，被骗的96万元已通过多个账户转移，其中部分资金转入湖北潘某账户。民警立即奔赴湖北，辗转多个地市，于6月23日在武汉将帮助诈骗分子洗钱的嫌疑人潘某抓获。

 

　　潘某交代，今年4月，在明知方某、汪某等人给网络诈骗、赌博等违法犯罪洗钱的情况下，为了获利，他仍向方某提供银行卡、信用卡进行跑分、洗钱。民警根据潘某提供的线索，迅速锁定了以方某为首的4人洗钱团伙。7月8日，民警兵分多路，一举将方某等4人抓获。经查，该团伙自2020年9月起，组织人员使用信用卡、POS机为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪转移赃款，涉案总金额500余万元。（人民公安报）