山东法制传媒网：（陆耀华）明知是他人犯罪所得赃款，却为了报酬，使用本人银行账户、手机银行、微信及支付宝等予以协助转移。8月20日，广西桂林雁山区法院审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，五名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被依法判处有期徒刑三年八个月至六个月,并处罚金共计人民币130000元,追缴违法所得,退赔各被害人经济损失。

 

　　法院经审理查明，2021年1月，被告人鹿某甲明知系违法犯罪所得资金，仍通过微信或蝙蝠APP等方式与其在缅甸的同学赵某（在逃）联系，用自己的银行账户、手机银行、微信及支付宝等帮助赵某收转钱款洗钱以获利。后鹿某甲又陆续召集被告人权某、徐某、郑某、鹿某乙等人参加。每次收转款结束后，赵某核查完毕金额，按照当日收转款项金额的1.5%支付鹿某甲好处费，鹿某甲再通过微信或支付宝按照各自当日收转款项金额的1%将好处费支付给徐某等四人，自己则收取0.5%的好处费。经统计，鹿某甲组织和参与掩饰、隐瞒犯罪所得526899元，郑某参与掩饰、隐瞒犯罪所得253900元，徐某参与掩饰、隐瞒犯罪所得199800元，鹿某乙参与掩饰、隐瞒犯罪所得157000元，权某参与掩饰、隐瞒犯罪所得20000元。

 

　　案发后，雁山公安分局将五名被告人列入网上在逃人员，后在五名被告人所在地派出所的工作下，五名被告人主动向公安机关投案，接受调查。五名被告人到案后，如实供述，自愿认罪认罚并签字具结。五名被告人的家属代为向雁山公安分局退出20万元（其中鹿某甲的家属退出6.8万元，郑某、徐某、鹿某乙、权某的家属各退出3.3万元），已由雁山公安分局返还被害人。郑某自愿向雁山公安分局退出违法所得4300元、鹿某乙自愿向雁山公安分局退出违法所得4700元、权某自愿向雁山公安分局退出违法所得760元。

 

　　法院认为，被告人鹿某甲、郑某、徐某、鹿某乙、权某明知是他人违法犯罪所得款项，仍使用自己的银行账户、手机银行、微信和支付宝等帮助收取、转移，其五人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。综合各种量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，该院依法对五名被告人作出一审判决：被告人鹿某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币五万元。被告人郑某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元。被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。被告人鹿某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人权某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。被告人郑某退出的违法所得四千三百元、鹿某乙退出的违法所得四千七百元、权某退出的违法所得七百六十元依法没收，由桂林市公安局雁山分局上缴国库；继续追缴被告人鹿某甲违法所得人民币二万元、徐某违法所得人民币三千四百元，上缴国库。

 

　　法官提醒：近年来，电信网络新型违法犯罪手段不断翻新，呈现出组织化、专业化态势，衍生出大量地下黑色产业链。现实中，一些人为牟取非法利益，贪图小利，主动提供银行卡帮他人转移资金，构成犯罪。法官提醒，银行账户、手机银行、微信及支付宝等是电信网络诈骗得以实现的重要载体，一定要注意保管，不要将其提供给他人以牟取利益，否则既涉嫌违法犯罪，也可能成为罪犯帮凶。

 

　　附相关法条

 

　　《中华人民共和国刑法》

 

　　第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

 

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

 

　　第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

 

　　二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

 

　　第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

 

　　对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

 

　　第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

 

　　第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

 

　　由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

 

　　第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

 

　　第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

 

　　被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

 

　　犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

 

　　《中华人民共和国刑事诉讼法》

 

　　第二百零一条  对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：

 

　　（一） 被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；

 

　　（二） 被告人违背意愿认罪认罚的；

 

　　（三） 被告人否认指控的犯罪事实的；

 

　　（四） 起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；

 

　　（五） 其他可能影响公正审判的情形。

 

　　人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。（广西桂林市雁山区人民法院）