​​山东法制传媒网：为扎实开展打击整治洗钱违法犯罪三年行动。近日，山东省人民检察院联合中国人民银行济南分行共同编发了“山东省人民检察院、中国人民银行济南分行惩治洗钱犯罪典型案例”。

 

　　山东省人民检察院、中国人民银行济南分行

 

　　惩治洗钱犯罪典型案例

 

　　1.王某某洗钱案——日照市人民检察院

 

　　2.时某洗钱案——青岛市即墨区人民检察院

 

　　3.宋某洗钱案——邹平市人民检察院

 

　　4.郭某洗钱案——莒南县人民检察院

 

　　5.袁某洗钱案——滕州市人民检察院

 

　　6.丁某某洗钱案——高青县人民检察院

 

　　7.尹某某洗钱案——郓城县人民检察院

 

　　该7件案例涉及破坏金融管理秩序犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪、毒品犯罪、走私犯罪等常见洗钱犯罪类型，行为手段既有他洗钱犯罪，也有自洗钱犯罪。该批典型案例是全省检察机关首批惩治洗钱犯罪典型案例，在洗钱类型、行为手段、法律适用、证明标准和论证思路等方面，具有较强典型指导意义。案例将作为全省检察机关办理洗钱犯罪案件的内部参考，供基层一线办案检察官学习借鉴。

 

　　截至11月底，全省检察机关起诉洗钱犯罪案件件数、人数同比分别上升230.1％和247.9%；起诉洗钱犯罪与上游犯罪比率约为1:20（4.29％），较去年同期大幅优化；洗钱案件办理做法被中央电视台《焦点访谈》栏目、《检察日报》等国家级媒体报道。

 

　　打击治理洗钱违法犯罪三年行动开展以来，菏泽市检察机关立足检察职能，积极提高政治站位，主动适应新任务新要求，转变“重上游犯罪，轻洗钱犯罪”的观念，强化洗钱犯罪线索审核，加大自洗钱犯罪打击力度。

 

　　在本次公布的全省首批惩治洗钱犯罪典型案例中，郓城县人民检察院曲海舰、徐江办理的尹某某洗钱案入选。

 

　　下一步，全市检察机关将以党的二十大精神为指引，更加积极作为，将“一案双查”落实到每一起案件中，不断加强沟通协作、凝聚工作合力，持之以恒加大反洗钱工作力度，以高质量的检察办案服务保障全市经济社会高质量发展。​​​​（山东省菏泽市人民检察院）