山东法制传媒网：“非常感谢公安机关帮我追回了我的血汗钱，以后我会提高警惕，避免再次上当受骗。 ”10月31日，东营市公安局与银行部门加强警银联动，快速拦截止冻，查明权属后向10名被骗群众集中返还涉案资金 971.9万元。利津县的齐先生拿到“失而复得”的 128万元，对公安机关反诈工作赞不绝口。

 

　　今年以来，东营市公安机关在市委、市政府及省联席办的坚强领导下，深入实施主动警务，积极构建“党政领导、综治主导、公安主打、部门监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的“全民反诈、全社会反诈”工作格局，深化与银行、电信运营商协作配合，加强预警处置、源头治理、社会宣防、攻坚挽损，切实维护人民群众的财产安全，为高水平现代化强市建设营造安全稳定的社会环境。

 

　　截至目前，全市电信网络诈骗发案数、损失数、涉案“两卡”数同比分别下降30.6% 、25.1% 、36.7% ，共计返还受害人被骗资金2100余万元，同比上升106.2% 。

 

　　主动监测  强化“两卡”源头治理

 

　　“电信网络诈骗犯罪中银行卡、手机卡‘两卡’非法开办、出租、出借、贩卖给诈骗分子利用成为犯罪分子‘洗白’”赃款、推广引流的重要工具和‘供给链’的关键一环。”东营市公安局刑侦支队政委陈永军介绍。

 

　　如何切断电信网络诈骗犯罪“供给链”，有效遏制发案？东营公安机关坚持以开展“断卡行动”为抓手，认真分析复盘研究“两卡”犯罪规律特点，围绕“查线索、打团伙、治源头、强防范”工作目标，全力打好“打击、治理、防范”组合拳。

 

　　发挥警银、警信协同作战优势，加强研判会商，严格落实涉诈账户信息共享、快查快处和存量账户分级分类管控措施，开展存量卡专项整治行动。深化涉案“两卡”复盘专题研究，在全省首创搭建“账户异常流水监测拦截与涉案人员挖掘平台”，精准复盘解析涉诈“两卡”行为特征，精准识别潜在涉诈账户，快速阻断涉诈交易、通信行为，推动涉诈“资金链”“通信链”治理工作落地见效。

 

　　今年以来，全市5家试点银行上线智能管控平台后，已累计管控可疑银行账户6200余户、管控可疑资金9700余万元，涉诈资金拦截率达50% 以上，拦截后返还资金830余万元。

 

　　主动预防  深化社会联管联控

 

　　东营市公安机关树牢全市打击治理电信网络诈骗“一盘棋”理念，发挥全市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议职能作用，健全预警劝阻工作机制、精准宣防工作机制，压实行业部门联管联控联宣责任，不断推动打击治理工作迈上新台阶。

 

　　加强系统能力建设，构建市县所三级一体化派警处置联动机制，健全预警劝阻快速响应工作体系。在基层派出所设立“反诈唤醒室”，综合运用“见面+电话+短信”等方式开展劝阻，同步加强电信侧、金融侧、网络侧三个层面技术反制和保护性管控措施，不断提升预警劝阻能力。创新“派出所所长+社区民警+网格员+社会团体+N ”宣传机制，切实发挥“孙警官漫画”“小刘警官”等“网红”影响力，开展覆盖式宣传活动1500余场次。

 

　　今年以来，共计预警处置、封堵拦截涉诈电话、APP 、网站信息41万余条，同比上升23.6% ，止付冻结被骗资金 14.7亿余元，同比上升 17.6% ，预警劝阻成功率达99.95% ，为群众避免损失1600余万元。

 

　　统筹多方力量，强化源头管控，发挥镇(街道)、社区、派出所等部门群防群治力量，对滞留境外涉诈人员实行“一人一策”，逐人规劝。加强与人民银行、金融监管部门协同联动，对涉案账户较多的银行实行约谈通报、停业整顿等措施，全面加强对涉诈账户的监管。强化联合宣防，在全市银行、通信运营商营业网点张贴并要求办卡群众签订“两卡”涉嫌违法犯罪告知书，引导柜台员工加大对开办“两卡”风险提示警示宣传教育，有效防止虚假开户、异常开户等行为。今年以来，全市累计签订告知书35万余人次，开展金融通信内部宣传500余次。

 

　　主动进攻  强化破案攻坚挽损

 

　　今年9月，东营市公安机关针对前期侦破的“李某某裸聊被敲诈勒索后网上法律咨询二次被骗”案，围绕资金、通讯、信息等方向深入研判攻坚，扩线研判出窝点位于外省的7个同类型犯罪团伙。随后，发起全国“集群战役”，抽调200余名民辅警，组成30余个抓捕审讯小组，先后捣毁诈骗窝点9个，抓获犯罪嫌疑人144人，涉案价值上亿元。

 

　　东营市公安机关深化侦查中心建设，完善“市局主研主侦”“分县局主战主办”“派出所主宣主防”三级侦查中心运行模式，主动深挖扩线研判，形成“网上网下同步作战、境内境外双线作战、警种部门协同作战”特色技战法，不断提升破案攻坚挽损能力。

 

　　聚焦“抓金主、铲窝点、打回流、断链条”工作导向，以开展“飓风-2024”破案会战为牵引，加强警银、警信、警企联动合作，发挥数据赋能实战成效，梳理出犯罪团伙人员架构以及全链条违法产业，全面掌握诈骗团伙成员身份信息、层级结构、准确刻画犯罪活动轨迹，助力案件侦办。邀请检察院提前介入，针对诈骗团伙的作案形式、作案手法、组织架构及后期诉讼要点提前介入分析，依法固定相关证据，形成证据闭环链条。

 

　　今年以来，全市公安机关共计破获电诈案件431起，抓获犯罪嫌疑人1015人，核查、打掉涉“两卡”犯罪团伙18个。（山东东营市公安局）