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山东鄄城公安最高10万悬赏69岁犯罪嫌疑人
山东郯城警方成功打掉一利用虚拟货币洗钱犯罪团伙
2024-07-30 09:04
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来源：山东法制传媒网
U币是一种虚拟货币
原本只存在于网络游戏之中
一些不法分子却利用买卖虚拟货币
为电信诈骗团伙洗钱
小样儿
你以为换件马甲
警察蜀黍就认不出你了吗？！
日前
郯城县公安局
打掉一个为诈骗分子洗钱的犯罪团伙
抓获犯罪嫌疑人4名
7月1日15时
郯城县公安局港上派出所接到线索
辖区群众李女士可能正在遭遇
投资理财类电信诈骗
民警立即与当事人取得联系并见面了解情况
见到李女士后
李女士并未意识到被骗
谎称银行卡内的资金往来系正常生意货款
当民警进一步详细询问时
李女士却支支吾吾
最终李女士说出了实情
原来
在一个月前
李女士在网上认识一个“成功男士”
在关系熟络后
李女士按照该男子的诱导
在某虚假投资平台充值理财
已向该平台投资60余万元
看着平台账户内还有200余万的余额
李女士始终不愿相信自己被骗
民警耐心向其解释该类诈骗的套路及相关案例
李女士才醒悟过来
并向民警提供了一个重要线索
就在当天
有两名男子刚从李女士手里
取走10万元现金用于账户充值
了解到这一情况后
郯城县公安局新型犯罪研究作战中心同步上案
根据受害人提供的线索快速研判
竟发现一流窜全国各地
为诈骗分子收取受害人现金的团伙
该团伙为躲避公安机关侦查
在骗取受害人钱财时
不采用网上转账方式
而是通过上门取现的形式
其受雇于诈骗分子帮助收取现金
再通过虚拟货币的方式与上线结算
调取监控
经调取视频监控
锁定两名来郯人员具有重大作案嫌疑
两名男子取完现金后
立即驱车上了高速一路南下
郯城警方立即行动
奔着嫌疑人逃窜方向一路追击
连夜奔袭1500余公里
在当地警方的配合下
于次日15时
在湖南长宁将两名嫌疑人李某、邱某
成功抓获归案
当场扣押现金10万元
经突击审讯
嫌疑人交待还有两名团伙
正在郯城活动准备取现
郯城警方立即部署相关警力提前蹲守
于当日17时
在郯城郊外
将正在清点现金的曾某、苗某成功抓获
经查
该犯罪团伙利用虚拟货币的交易方式
多次与境外诈骗嫌疑分子合谋
将被诈骗款转移
并从中非法获利5万余元
目前
上述四名犯罪嫌疑人
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
已被公安机关刑事拘留
案件正在进一步办理中
增强法律意识
警惕利用虚拟货币进行
诈骗、洗钱等违法犯罪行为
切勿被不法分子利用
陷入犯罪的深渊！
（山东省郯城县公安局于志朝）
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