山东法制传媒网：(李增强)山东菏泽鲁西新区警方深入开展“打盗抢、反诈骗、追逃犯”专项行动，全线出击聚力攻坚，成功打掉两个“洗钱车队”犯罪团伙，共抓获24名犯罪嫌疑人。近日，案件侦查终结移送审查起诉。

　　近期，山西籍男子李某匆匆来到某银行，在一男子“陪同”下，从银行卡内取了20万元现金。此时，另一名男子也急步迎了上来。然而，3人刚刚走出银行大门，就被鲁西新区公安分局新型犯罪侦查大队、车站派出所民警“堵”个正着。

　　办案民警通过突击审讯、心理攻坚，结合前期摸排调查掌握的证据，一个以祝某、姚某为首，流窜各地、分工明确，采用线上接单、线下将卡主接至银行取现，为诈骗分子进行“洗钱”的“车队”团伙浮出水面。办案民警通过进一步侦查摸排，又将“车队”团伙的其他12名成员和余某、陈某2名“卡主”成功抓获，扣押作案银行卡、手机一宗，查扣赃款40余万元，共抓获17名嫌犯。

　　而这并不是鲁西新区警方打掉的第一个为境外诈骗分子“洗钱”的团伙。

　　2023年10月份，鲁西新区警方在梳理电信诈骗案件时，获取涉嫌“洗钱”犯罪活动线索，新型犯罪侦查大队、刑警大队视频侦查中队、丹阳派出所同步上案展开侦查。通过大量外围工作，办案民警抽丝剥茧发现一个从外省流窜我市的“洗钱”团伙。当年10月14日，办案民警周密布控后“收网”，在长江路某公寓内一举抓获赵某等5名团伙成员。随后，民警循线追踪，又将团伙中负责“验卡”的刑某和颜某、赵某某2名“卡主”抓获归案。经查，该团伙5天交易“流水”超200余万元。

　　办案民警经深入分析研判，查明两个团伙有共同的“上家”。经查，这些犯罪嫌疑人具有非常强的反侦查意识，他们之间的沟通全部使用境外软件交流，作案过程当中隐藏真实身份，戴帽子、头盔、口罩等伪装，通过设置多个层级、环节进行隔离保护，给警方侦破工作带来很大困难。因此，一旦受害人被骗，将钱汇到诈骗分子指定的账户，资金很快就被转移，难以追回。(山东省菏泽市鲁西新区公安分局)