山东法制传媒网;(袁萍)近日,山东寿光公安果断出击,与银行密切配合,在侦破电诈案件的同时成功为受害人挽损35万元。
10月20日上午9点,寿光某银行工作人员在工作中发现一对公账户交易异常,怀疑是电信诈骗洗钱账户,待一笔35万元的资金转入后,工作人员暂时对账户进行封控,并立即联系了寿光市公安局刑警大队反诈民警。
反诈民警迅速对相关信息进行核查,发现该账户为化龙镇李某开立的公司公户,民警立即对李某进行传唤。经了解,李某为周转资金,轻信网络贷款信息,将自己的银行卡、密码、U盾等租借给他人使用,账号的资金流转情况一概不知,而此时银行卡持有人一再催促银行解除封控,急于将35万元转出。因李某已涉嫌非法出租出借银行账户,为切实保护群众财产安全,寿光公安果断对该公户依法采取止付措施,此时,距离报警仅过去两小时。
随后,警方与银行密切合作,对涉案账户的资金流进行梳理,发现35万元系沈阳的张先生转入,办案民警立即联系了张先生。
经了解,张先生是一位有着20年炒股经验的老股民,一个月前,他在浏览网页时发现了一个免费的炒股课程,通过学习,张先生发现授课老师关于炒股的讲解和分析非常专业,按照老师的方法自己也小赚了一笔,遂对“老师”的信任度逐步提升。10月20日,“老师”称有一个“内幕交易”的项目非常好,收益率高达200%。起初张先生不太相信,为防止上当受骗,他还专门对 “老师”推荐的证券公司进行了查询,发现确实在官网有注册登记。于是按照“老师”的要求下载了一款APP,重新注册开户,并于当天向“老师”提供的账号打款35万元,静等“老师”分红。
不想,等来的却是寿光反诈民警的电话。接到电话的那一刻,张先生还不太相信自己被骗,后在民警的耐心沟通下,张先生才认识到自己遭遇了电信网络投资诈骗。
10月25日,张先生成功拿回了被骗的35万元,并向化龙派出所民警送上一面写有“电诈止付 破案神速”的锦旗表示感谢。
寿光公安也提醒广大市民,购买股票、金融理财产品、现货期货投资等,要通过正规机构,凡是要求转账到个人账户或对公账户与平台名称不符的,都是诈骗。此外,出租出售自己的银行卡、手机卡涉嫌帮信罪,请广大市民一定杜绝此类行为,谨防被诈骗分子利用,沦为诈骗分子的帮凶。(山东寿光公安)