今日特推:
山东鄄城公安最高10万悬赏69岁犯罪嫌疑人
没有工作，却日进200余万元！民警注意到了……
2023-07-14 17:35
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来源：山东法制传媒网
没有固定工作
银行卡却一日进账200余万元
这钱从哪里来的？
7月9日
菏泽鲁西新区公安分局车站派出所
结合正在开展的
“铁拳2023·夏季治安集中整治”
专项行动
在对涉“两卡”违法犯罪线索
进行梳理排查时
一张流水异常的银行卡线索
引起民警的注意
经综合研判分析
民警认定银行卡持有人陈某
有帮助网络电信诈骗分子
“跑分”刷流水的嫌疑
遂将其传唤到派出所
起初
陈某闪烁其词百般抵赖
民警遂对其银行卡和手机相关记录
进行仔细查询比对
发现陈某银行卡
总流水高达数百万元
同时民警还查询到陈某的银行卡
在外省市多地涉案
在大量证据面前
陈某如实交代了自己出借银行卡
帮助电信网络诈骗分子
“洗钱”的违法犯罪事实
经查
陈某系湖南衡阳市人
没有固定工作
为了“躺赚”
今年3月份开始
在明知出租出借买卖银行卡
是为电信诈骗团伙“洗钱”的情况下
依然将自己的银行卡提供给跑分团伙
进行非法洗钱活动
同时多次注册公司使用“公户”
帮诈骗分子跑分刷流水数百万元
6月11日
陈某“依约”来到菏泽
将自己的银行卡手机卡身份证
交由两名男子实施“跑分”活动
并在明知钱款来路不明的情况下
帮助对方在市区内的银行取现
经查
仅7月6日一天
陈某的账户流水就有200余万元
其中一笔涉诈资金就达125万元
陈某共计非法获利7300元
目前
陈某已被依法采取刑事强制措施
案件正在进一步深挖彻查中
切勿因贪图小利
随意将个人银行卡手机卡身份证
售卖或出借给犯罪分子
用于流转非法资金
否则触犯刑法酿成大错
悔之晚矣
生活如此美好
且行且珍惜
莫要沦为违法犯罪的“工具人”
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