山东法制传媒网：（刘畅）为进一步铲除

    电信网络诈骗犯罪滋生土壤

    近期，日照公安重拳出击

    严打涉银行卡、手机卡违法犯罪

    部署3次“断卡”集中收网行动

    共破获案件361起、抓获555人

    明知犯罪，仍然出借

    3月20日-22日，东港公安分局民警在摸排“断卡”线索时发现，辖区曹某、李某、徐某、刘某等多人，名下银行账户存在资金流水信息异常，名下手机卡疑似为诈骗案件涉案卡，民警立即开展调查。

    经查，今年以来，曹某在明知出借银行卡是违法犯罪的情况下，仍将名下实名注册的银行卡出借给他人，银行卡涉案流水30余万元，并获利5000元。目前，曹某某已经被依法刑事拘留。

    民警将嫌疑人李某传唤到派出所，查明，李某将自己的银行卡、手机卡转借他人使用，还通过刷脸等方式帮助他人转账，银行卡单向流水86万元。目前，李某被依法采取刑事强制措施。

    2023年2月，嫌疑人刘某先后办理4张手机卡出借给他人，非法获利1000余元。尝到“甜头”后，又先后办理6张银行卡进行出租，并帮助他人通过ATM机取款10万元，非法获利2000余元。目前，刘某已被依法采取刑事强制措施。

    打掉跨省收卡洗钱团伙

    近日，日照公安民警在工作中发现，辖区一租车公司在提供汽车租赁服务的同时，还为一洗钱团伙提供银行卡租赁服务。

    民警果断出击，将正在作案的洗钱团伙成员抓获。经查，1月份以来，刘某、王某招募多人，在黑龙江、山东两省多地大肆收购银行卡，用于为境外诈骗集团洗钱。

    期间，该团伙收购银行卡100余张，涉案资金500余万元。目前，该案主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕，其余犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施。

    在抓获刘某等人洗钱团伙的过程中，办案民警发现，在黑龙江、山东还存在多个为刘某提供银行卡的犯罪团伙。民警迅速行动，分赴大兴安岭、齐齐哈尔、青岛等地开展抓捕，打掉多个开办、贩卖银行卡的犯罪团伙。目前，该案共抓获犯罪嫌疑人32人，均已被采取刑事强制措施。

    为他人刷脸30余次

    3月20日，日照公安机关抓获诈骗违法行为人刘某、张某甲、张某乙3人团伙。

    经查，该3人团伙分工明确，其中刘某负责与上线对接，联系人员引流，张某甲、张某乙各使用一部手机，一人负责拨打上线提供的电话号码，一人与上线保持QQ语音通话，上线提供的手机号在拨通后，两人打开两部手机扬声器，由上线与受害人直接沟通联系，实现诈骗引流。目前，该3人均被依法行政拘留十日并处罚款1000元。

    3月2日，民警在核查线索时，将嫌疑人于某抓获。经查，2月1日，于某将自己的手机、身份证、银行卡提供给诈骗犯罪团伙进行转账，并帮助刷脸认证操作30余次，银行卡异常流水21万余元。目前，于某因涉嫌掩饰、隐瞒违法所得罪被依法采取刑事强制措施。

    3月27日至28日，日照公安机关对56条涉诈银行卡线索逐一部署抓捕行动。3月27日，根据“断卡”线索，岚山公安分局民警抓获犯罪嫌疑人姚某、梁某、张某、魏某。

    经查，2022年12月，姚某、梁某、张某、魏某均经朋友介绍，通过网络联系、线下见面的方式，将个人银行卡出借给他人进行跑分，4人银行卡单向流水共90余万元，非法获利1.2万元。目前，4人均被依法采取刑事强制措施。

    出售、出租、出借

    银行卡、支付账户、电话卡等

    属于违法犯罪

    将被追究法律责任

    并留有征信污点

    广大市民

    切勿因小利误入歧途！

    近年来，为他人提供电话卡、银行卡等用于帮助诈骗的“黑灰产业”，成为电信网络诈骗案件高发的重要原因。为遏制电信网络诈骗违法犯罪高发势头，3月17日，我市部署开展了为期半年的涉诈银行卡专项整治行动。

    公安机关发挥打击犯罪主力军作用，重拳出击、以打开路，坚持全链条打击治理，深挖扩线、专案攻坚，在全市范围内先后部署开展3次“断卡”集中收网行动，破获一起省厅“双督办”案件，打掉3个利用数字货币USDT洗钱承兑商地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人15人，扣押涉案资金3000余万元。（山东省日照公安）