山东法制传媒网：近日，山东省青岛市公安局新闻发布会公布的典型案例中，组织、领导传销案和非法吸收公众存款案件占比较大，非法集资、传销等犯罪案件一直是人们比较关注的问题。

 

　　发布会上，市公安局经侦支队相关负责人介绍，近年来，非法集资、传销等涉众型经济犯罪多发、高发，严重扰乱正常的金融秩序和社会稳定，给人民群众尤其是中老年人合法权益造成损失，影响和损害社会和谐发展。全市各级公安经侦部门根据市委、市政府和市局党委工作部署，紧紧围绕公安机关中心任务，加强与金融监管部门协作配合，认真分析此类犯罪发展规律和特点，创新打击和防范工作举措，坚持打击犯罪与防范化解风险、维护社会稳定统筹推进，下好先手棋，打好主动仗，把握主动权，打击和防范工作均取得显著成效。

 

　　我市原发性案件持续减少，外来输入性案件得到有效控制

 

　　自2018年以来，市公安局已连续五年在全市范围内组织开展打击非法集资等涉众型经济犯罪专项行动，利用集群战役、专案打击等多种手段强化案件侦办力度，积极化解案件存量，严密防范案件增量，组织优势警力做到快侦快破，坚持打击和追赃挽损并重。至2021年初，非法集资犯罪案件发展势头基本得到遏制，去年全市公安机关立案120起（非法集资犯罪案件），同比下降44%，抓获犯罪嫌疑人1120人，同比上升38%；逮捕235人，同比上升128%；移送起诉1611人，同比上升150%。通过持续开展专项打击，我市原发性案件持续减少，外来输入性案件得到有效控制，打击工作取得显著成效。

 

　　坚持打防结合，加强源头风险防控

 

　　全市公安经侦部门牢固树立“防范胜于办案、免损胜于挽损”警务理念，坚持靠前一步、主动作为，强化涉众案件源头治理和预警防范，力争将犯罪遏制在萌芽之中，最大限度保护群众合法权益。组织全市经侦部门和派出所联合金融监管、街道社区等部门，对辖区内打着“投资、理财”旗号的风险企业开展“扫楼清街”大排查，及时发现和处置风险隐患。年内共开展“扫楼清街”5600余次，排查企业4000余家，会同相关部门清理整顿38家，立案侦查2家。利用“5.15”宣传月、“我为群众办实事”活动等载体，组织各级经侦部门及259个派出所在全市范围开展“金融安全进万家”宣教活动，提高群众对非法集资犯罪的防范意识和识别能力。2021年共开展宣传活动6900场次，受众群众300余万人次，收到良好社会效果。

 

　　创新工作机制，坚持追赃挽损并重维护群众利益

 

　　针对涉众案件侦查取证工作量大、办案周期长、追赃挽损难度大等问题，经侦支队认真分析原因，创新机制措施，积极报请市委政法委组织公检法三机关联合出台了《关于办理涉众型非法集资案件有关诉讼证据运用的意见》《关于在办理非法集资案件中加强追赃挽损工作意见》等工作规范，切实解决执法难点，提高了诉讼时效；为方便群众遭受不法侵害后及时维护合法权益，经侦支队组织开发了“非法集资案件信息采集平台”，群众通过手机登录“青岛微警务”平台即可完成报案及材料上传，极大地方便了群众报案，并且有效解决了因涉及人员众多取证工作周期长的问题，提高了侦查工作效率。

 

　　发布会上

 

　　警方通报七起典型案例

 

　　1. 某公司非国家工作人员受贿案

 

　　2021年10月，市南分局经过缜密侦查，侦破我市某上市公司7名工作人员涉嫌非国家工作人员受贿案，涉案金额350余万元，有力维护了企业合法权益。

 

　　目前，7名嫌疑人已分别被判处有期徒刑并处罚金，涉案赃款已全部追缴。

 

　　2. 吴某职务侵占案

 

　　2021年7月，市局经侦支队会同黄岛分局侦破某知名餐饮企业连锁店负责人吴某职务侵占案。吴某伙同尚某波、陈某伟等人，利用管理公司职务便利采取虚假报销、套取现金等方式侵占公司财产，造成公司经济损失50余万元。

 

　　目前，该案已由黄岛区人民法院作出判决。

 

　　3. “1.06”虚开发票案

 

　　2021年4月，黄岛公安分局经缜密侦查，成功侦破“1.06”虚开发票案。该案虚开发票犯罪链条延伸涉及28个省市，涉案金额达30亿余元，涉及各类虚开发票3.5万余份，共抓获犯罪嫌疑人33人，打掉犯罪窝点5个，冻结涉案资金1000余万元。

 

　　目前，该案已移送检察机关审查起诉。

 

　　4. “50300”组织、领导传销活动案

 

　　2022年2月，经侦支队会同黄岛分局经过数月经营，成功侦破涉案层级达到37层、参与会员1万余人的“50300”特大组织、领导传销犯罪案，打掉了数个关联犯罪团伙，抓获核心成员15人，冻结涉案资金1641万元，缴获涉案赃款物1170万元。

 

　　目前，该案中13名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕，侦查工作正在推进中。

 

　　5. “3.15”特大骗取出口退税案

 

　　2021年4月，经侦支队会同莱西市局经过缜密侦查，破获“3.15”特大骗取出口退税案，抓获犯罪嫌疑人54人，打掉窝点7处。该案涉嫌骗取国家出口退税款1000余万元。

 

　　目前，案件已经起诉至莱西市人民法院。

 

　　6. 某公司非法吸收公众存款案

 

　　市北公安分局侦破了盈某资产管有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。该案犯罪嫌疑人打着代炒外汇理财旗号，采用发放宣传单、开办宣讲团等方式面向社会不特定人群吸收存款，涉案金额302万余元。

 

　　目前，该案已抓获犯罪嫌疑人3人，均移送检察机关审查起诉。

 

　　7. “9.20”组织、领导传销案

 

　　2021年9月，经侦支队会同高新分局侦破“9.20优米心选”组织、领导传销案，涉案金额3亿余元。

 

　　该案犯罪嫌疑人通过网上注册APP，采用拼团购物手段发展下线非法牟利，传销层级达85层，涉及10余省市参与会员29万余人。经缜密侦查，先后赴多省抓获犯罪嫌疑人9人，追缴赃款物价值4100万元。

 

　　目前，该案已移送检察机关审查起诉。

 

　　下一步，全市公安经侦部门将在市委、市政府和市局党委领导下，忠诚履职，严格规范公正文明执法，积极加强与金融监管等部门协作配合，坚持打击与防范并重，进一步打击和遏制非法集资、传销等涉众型经济犯罪。（山东省青岛市公安局）