山东临邑公安打掉一虚假投资诈骗团伙

　　以电子商务公司为掩护设立虚假投资平台涉案过千万

 

　　山东法制传媒网：（吴宁宁 贾强）以电子商务公司为掩护，一诈骗团伙设立“旺旺商城”虚假投资平台，通过互联网站及微信群投放广告，以丰厚的投资前景吸引网友投资，随后在平台篡改数据，控制受害人盈亏进行诈骗。近日，山东临邑公安连续奋战五十多天，辗转北京、上海、浙江、黑龙江四省市，在哈尔滨市抓获诈骗团伙骨干成员5名，扣押涉案车辆3辆，冻结资金180余万元。

 

　　今年6月5日，临邑警方接到受害人庞某报警称，自己通过微信转账及网站充值的方式在一投资平台投入25万余元，后来全部亏空，怀疑自己被骗。

 

　　据了解，庞某平时做生意，闲来无事便在网上搜索关于理财赚钱的东西。今年5月份，庞某通过微信群推荐添加了五个自称是“旺旺商城”投资平台的“理财分析师”，并在对方的指导下，在一网站注册账户进行投资理财。当时，对方声称可以稳赚不赔，庞某刚开始也确实得到了一些小利润，这让他放松了警惕，随后向对方转账25万余元，在转完账后发现资金全部亏空。

 

　　接到报警后，临邑警方在市公安局合战中心等部门的大力支持下，按照“信息流找线索，资金流找证据”的思路，兵分三路分别从涉案微信号、投资网站、资金流向等入手，层层剥茧，各个击破。

 

　　在调取大量的通讯、资金流信息后，民警获取了涉案微信财付通账号及交易明细。经过连续几日的工作，民警在上万条的数据中层层筛选、笔笔核对、循迹追踪，发现受害人通过微信转账的21万元涉案资金几经提现、取现，最终于5月29日分两次汇入户名为金某的银行账户。

 

　　经调查，金某，是一名26岁的男子，住址为哈尔滨市某小区。侦查工作脉络逐步清晰，涉案账户开户人、开户地点、取现地点均指向黑龙江省哈尔滨市，民警马不停蹄赶赴哈尔滨市，以金某为中心辐射开展侦查工作。

 

　　通过对金某所有银行账户交易流水开展深度研判，民警发现金某银行账户资金进账数额、时间基本无规律；仅有其中一个账户可以发现，月初大额资金进账后化整为零分别转入十余个不同户名的下级账户。民警推断该部分转账应为工资或分红发放，获取账户信息就有可能掀开该犯罪团伙的冰山一角。

 

　　面对涉案银行账户众多、关系错综复杂的状况，侦查民警稳步推进，经过十余昼夜的查询梳理、分析研判，最终厘清全部下级账户开户人身份及人员关系脉络，该案的主要嫌疑人孙某、董某等人逐渐浮出水面。随着调查的深入，侦查民警成功构建出以金某为首，以孙某、董某为骨干，以电子商务公司为掩护、通过虚假投资平台进行诈骗的犯罪团伙架构。

 

　　同时，另一组办案民警在上海市对虚假投资网站充值端口的第三方商户开展调查。经查，涉案的环迅支付商户为“海南庆庆网络科技有限公司”，是经营异常的“空壳公司”。侦查民警立即调整侦查方向，马不停蹄赶往杭州阿里巴巴公司及网站服务器所在的北京万网志诚科技有限公司，通过调取服务器数据发现，该诈骗网站的交易金额高达千万余元。这一发现为完善该案证据链条、保证诉讼工作奠定了坚实基础。

 

　　犯罪团伙人员脉络大致梳理清楚，证据链条充分，收网时机成熟。临邑警方组织抓捕队伍赶赴哈尔滨，克服跨省工作协调配合不便、嫌疑人行动轨迹不定等困难，经过多次摸排调查，最终确认诈骗窝点所在位置。从7月31日开始，在哈尔滨警方的全力配合下，参战民警共分三个抓捕小组在不同地点对犯罪嫌疑人开展收网行动。8月1日凌晨3时许，各小组抓捕任务全部完成，主要犯罪嫌疑人金某、徐某、葛某、孙某、刘某某悉数落网，扣押涉案车辆3辆，冻结资金180余万元。

 

　　经查，2017年初以来，犯罪嫌疑人金某等人以电子商务公司为掩护，设立“旺旺商城”虚假投资平台，通过互联网站及微信群投放广告，以丰厚的投资前景吸引网友。受害人进入平台后，公司员工分别冒充平台客服、理财分析师、操盘手、获益投资客户等不同角色，以固定话术骗取客户信任，吸引受害人不断注资。公司员工在平台背后对各种指数进行任意修改，控制受害人的盈亏，达到诈骗资金的目的。经初步侦查，该犯罪团伙涉案价值达1000余万元。（山东临邑公安局）