山东法制传媒网:9月23日，山东滕州法院公开宣判被告人袁某贩卖、制造毒品罪、洗钱罪一案，以贩卖、制造毒品罪、洗钱罪并罚，判处被告人袁某有期徒刑十五年六个月，并处没收财产十万元，罚金五万元。

 

　　这是2021年3月1日《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入罪以来，枣庄市首例“自洗钱”案件。

 

　　经审理查明：2020年2月至2021年6月期间，被告人袁某为牟取非法利益，明知其制作的产品含有国家管制的精神药品，仍利用微信等社交软件向他人贩卖。其间，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生收益的来源和性质，通过微信、支付宝转账给他人或以他人名义购买房产、车辆等方式，改变毒资性质逃避公安机关侦查，其行为已构成贩卖、制造毒品罪、洗钱罪。滕州法院根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及社会危害程度，作出上述判决。

 

　　洗钱罪是指行为人违反刑法的相关规定，通过各种手段掩饰或隐瞒犯罪所得的赃款、赃物及其收益，使之表面上的来源和性质上合法化。2021年3月1日施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪进行了修改，将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类案件中的“自洗钱”行为纳入洗钱罪的追究范畴。可见，将“自洗钱”行为入罪，加大了从洗钱罪中获益最大的上游犯罪（本犯）的处罚力度，对于打击洗钱罪上游犯罪，从根源惩治洗钱犯罪起到重要作用。

 

　　本案是典型的“自洗钱犯罪”。在案件办理过程中，滕州法院多次与公安、检察院进行沟通交流，形成办案合力，共同向“自洗钱”犯罪行为亮剑。滕州法院在今后办理毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类案件时，将加大对被告人“自洗钱”犯罪事实的审查与认定，依法定罪处罚。

 

　　法条链接

 

　　《刑法修正案（十一）》第191条洗钱罪：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

 

　　（一）提供资金帐户的；

 

　　（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

 

　　（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

 

　　（四）跨境转移资产的；

 

　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

 

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定处罚。（山东滕州法院）