山东法制传媒网：今年以来，按照公安部有关工作部署，山东省公安机关深入推进“歼击21”专项行动，不断健全相关工作机制，努力夯实业务工作基础，各项工作取得了积极成效。上半年，全省共立案27起，涉案金额36亿余元，成功发起青岛“3·14”、烟台“8·07”、德州“3·03”等集群战役，震慑了犯罪，打出了声威。

 

　　山东省公安机关从维护金融管理秩序、查处非法资金、保护公平正义、保障经济金融安全的大局出发，将反洗钱工作纳入公安机关法治体系中统一谋划推动，努力斩断经济犯罪、电信网络诈骗、网络赌博、暴恐、毒品、贪腐等犯罪转移资金、支付结算通道，充分发挥公安机关职能作用，推进反洗钱工作向纵深发展。

 

　　针对洗钱案件“资金密集型”的特点，山东省公安机关用足用好数据化思维和手段，提高对洗钱和地下钱庄犯罪线索的发现、经营、拓展、打击能力，向上深挖资金来源、向下延伸打击触角。德州市公安机关对已破案件深挖拓展出28条犯罪线索，成功发起集群战役。经侦、反恐、刑侦、禁毒等警种对在工作中发现的洗钱、地下钱庄犯罪以及上游犯罪线索及时通报，发挥好合成作战优势，不断提高发现线索和打击犯罪能力。各地公安经侦部门深入挖掘隐藏在上游犯罪、经济金融犯罪中涉嫌洗钱犯罪的线索，青岛、烟台、德州市公安机关在侦案件均追溯到网络赌博、涉黄网站、电信网络诈骗、虚开发票、暴恐等多种违法犯罪，逐步形成打击洗钱及上游犯罪并重的局面。同时，深化山东省预防、打击洗钱犯罪银警合作机制，借助金融机构反洗钱人才优势，提高成案率和案侦效能；依托山东省打击洗钱犯罪侦诉判一体化推动机制，依法高效推进案件诉讼进程；加强与中国人民银行、外汇管理部门、税务机关、纪委监委、海关以及相关行政执法机关之间的沟通协调，移交线索16条，建立顺畅的情报信息双向共享渠道，提高打击精准度。全省各地切实推进数据资源的融合共享，研判力量统筹调用，打击模式实践创新。

 

　　山东省公安机关坚持打建并举，不断夯实反洗钱工作基础。公安机关初步运行以省公安厅为指挥中枢、市级公安机关为研判支点、县级公安机关为作战实体的打击地下钱庄、洗钱犯罪工作机制；配合中国人民银行济南分行开展反洗钱联合研判中心建设，配合国家外汇管理局山东省分局完成数据建模工作，依托公安机关数据警务的强大优势，实现情报导侦、集约作战。山东公安积极践行“靠前一步、主动作为”的警务理念，针对案件侦办中发现的问题和风险隐患，及时通报、建议有关部门加强监管、堵塞漏洞，并联合有关部门开展防范宣传活动，督促、引导、激励反洗钱义务机构主动加强洗钱以及恐怖融资风险管理，切实筑牢“第一道防线”。

 

　　同时，按照锻造“四个铁一般”高素质过硬公安铁军的总体要求，山东公安经侦部门多渠道、多元化培养打造反洗钱专业队伍，通过集中培训、以战代训、跟班作业、考察交流、专家会诊、比武竞赛等形式，加速培养反洗钱专业人才。来源：人民公安报