山东法制传媒网：（付延涛 张明娟）11月18日下午，山东省聊城市公安局召开新闻发布会，通报全市打击电信网络诈骗犯罪工作情况，现场返还部分受害人涉案资金，展示缴获部分GOIP设备，发布防范电信网络违法犯罪信息提示，呼吁全社会共同努力，持续痛击电信网络诈骗犯罪活动。

 

　　据聊城市公安局党委委员、副局长李鹏介绍，今年1至10月份，聊城市通过侦办平台紧急止付个人、对公、三方账户10166个，止付金额2.57亿元，冻结账户1067个，冻结金额1.48亿元。仅聊城市反诈中心就接预警52497条，预警反馈率100%，成功劝阻51584起，成功率98.26%，为群众避免损失2000余万元。全市公安机关先后侦破电信网络诈骗案件316起，直接抓获犯罪嫌疑人252名，有力捍卫了人民群众财产安全，坚决打击了违法犯罪分子嚣张气焰。

 

　　随着信息网络技术的发展，电信网络诈骗犯罪成为新型犯罪的主流类型。特别是受疫情影响，今年人们利用网络学习、办公、购物等活动大幅增加，电信网络诈骗案件水涨船高。今年以来，全市电信网络诈骗犯罪案件立案数同比上升48.57%，涉案金额同比上升31.13%。从作案手段看，刷单类占34.02%，贷款、代办信用卡类占20.6%，杀猪盘类诈骗占7.84%。从涉案金额看,刷单类、杀猪盘类、贷款及代办信用卡类金额居各类发案损失前3位。其中，杀猪盘类诈骗涉案金额占28.09%，位居第1位，刷单类涉案金额占24.63%,位居第2位；贷款及代办信用卡涉案金额占16.51%，位居第3位。

 

　　9月份以来，聊城市公安局成立联合研判打击工作专班，深入研判，果断出击，连续打掉了7个在聊城安装GOIP设备、为境外诈骗分子提供通讯支撑的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人24名，缴获GOIP设备15台。

 

　　GOIP是网络通信的一种硬件设备，一台GOIP设备可同时支持多个手机号码通话，同时支持群发短信、远程控制、机卡分离、远程控制等功能。犯罪嫌疑人在内地布置好GOIP设备，境外的诈骗分子通过网络将手机卡拨号数据传输至GOIP设备窝点，再由GOIP设备与所在地通信基站连接将电话拨出，并可以随意切换号码拨打受害人电话，实现了设备与SIM卡的分离，起到隐藏身份、逃避打击的目的。虽然此类犯罪手段隐蔽，但我市警方已有较为成熟的技战法，前期破获的案件既有顺线追踪抓获的，也有及时预警现场查缉的；既有安装的固定设备，也有车载的移动设备。

 

　　今年10月10日起，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定，聊城公安机关坚持“侦查打击、综合治理、齐抓共管、标本兼治”的总体方针，综合采取打击、整治、治理、惩戒多种措施，以打为主、以打开路，以打促治、以打促防，打掉贩卖“两卡”团伙28个，抓获涉嫌‘两卡’犯罪嫌疑人156名，对130名未构成犯罪的人员进行了训诫，惩戒失信人员89人，缴获对公账户230余套，银行卡2700余张，电话卡3600余张，有效扭转了买卖“两卡”泛滥的局面，遏制电信网络诈骗案件高发多发势头。

 

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　　“断卡”知识要点：

 

　　行动意义：

 

　　当前电信网络诈骗持续高发的一大根源，是因为电话卡、银行卡的管理失控。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，给警方追查和打击带来巨大困难。同时，很多不明真相的大学生、村民、农民工在被开卡中介忽悠后，为了蝇头小利不惜牺牲自己的信用办理电话卡、银行卡贩卖，最后被法律惩处或者信用惩戒，十分让人痛心。因此，斩断电话卡、银行卡的买卖链条，就等于给骗子“断奶”，对于压发电诈案件具有特别重大的意义。

 

　　打击重点：

 

　　两类团伙和三类人员。其中，两类团伙是指手机卡组织办卡、收卡、贩卡团伙；银行卡组织办卡、收卡、贩卡团伙。三类人员是指长期专门从事“两卡”收购贩卖人员；与东南亚和缅北诈骗团伙等境外团伙直接勾连人员；将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员。

 

　　惩戒重点：

 

　　一是严格惩戒开办电话卡失信人员。对此“断卡”行动中公安机关认定的出租、出借、出售、购买手机卡的失信用户，实施每家基础运营商5年内只保留1张电话卡的惩戒措施。二是严格惩戒开办银行账户和支付账户失信人员。公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施。同时，纳入金融信用基础数据库管理，将违法违规行为记录至个人征信。三是公开曝光。工信部和三大基础运营商、人民银行负责公开曝光一批开办涉案“两卡”较多的营业网点。国务院联席办负责将纳入惩戒的所有“两卡”人员公开向社会曝光，形成强大震慑。

 

　　断卡行动个人要做什么？

 

　　因为个人信息的泄露、身份证遗失以及金融、通讯行业前期的管理漏洞等，我们每个人都有可能被人冒充办理银行卡、电话卡，而一旦“断卡”行动完全实施，按照现在的规定，一张卡涉案，名下所有卡或者业务都可能被暂停，将会对生活造成很大影响。在此特别建议，请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人，一定要去查询名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒，影响个人生活。（山东省聊城市公安局）